深圳市德赛电池科技股份有限公司公告(系列)

发布时间：2023-09-30 01:05:30   来源：bob手机版官网备用网址

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　公司第八届董事会第二十四次（暂时）会议告诉于2019年3月28日以电子文件方法告诉董事、监事和高管，会议于2019年4月1日上午以通讯表决方法举行。应到会董事9名，实践到会董事9名。本次会议契合《公司法》和《公司章程》的规矩，所做的抉择合法有用。

　　会议采纳通讯表决方法，表决时，相关董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生逃避表决，到会会议的其他5名无相关董事5票拥护，0票放弃，0票对立，审议经过了《关于惠州电池收购/改造自动化出产设备的相关买卖方案》。

　　概况请见公司登载于2019年4月2日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2019一015的《关于惠州电池收购/改造自动化出产设备的相关买卖公告》。

　　公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可定见，赞同将方案提交董事会审议，并对方案宣布了共同“赞同”的独立定见。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　1、为了提高公司的自动化水平，改造自动化出产线体，惠州市德赛电池有限公司（以下简称“惠州电池”）拟与惠州市德赛自动化技能有限公司（以下简称“德赛自动化”）签署设备买卖合同以及设备改造合同，收购/改造一批自动化出产设备，总计金额为人民币188.89万元。除了上述买卖外, 惠州电池在接连十二个月内与德赛自动化签署了多笔设备收购合同，总计金额为人民币677.93万元（详细如下表）：

　　本次买卖的金额为人民币188.89万元，加上公司在接连十二个月内与德赛自动化产生且未对外宣布的买卖金额677.93万元,累计金额为866.82万元。

　　2、德赛自动化与与本公司均归于同一操控股权的人，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》规矩，以上买卖构成相关买卖。

　　3、2019年4月1日，公司第八届董事会第二十四次（暂时）会议审议经过了《关于惠州电池收购/改造自动化出产设备的相关买卖方案》，独立董事对该方案事前认可并表示赞同。表决时，相关董事刘其、李兵兵、钟晨和白小平逃避，由其他5位非相关董事表决，以5票拥护，0票放弃，0票对立，经过了方案。

　　4、依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》、《批阅权限表》的相关规矩，该方案不需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司严重财物重组办理办法》中规矩的严重财物重组。

　　主营业务：研制、规划、出产、出售、租借、改造、装置调试：工业及家用自动化设备、工业自动出产线、工装夹具及零件、操控办理体系及软件，供给技能服务及设备进出口。

　　德赛自动化由广东德赛集团有限公司控股（持股70%），与本公司归于同一操控股权的人。截止2018年12月31日，其首要运营业务收入为11,621.88万元，净利润-2,321.13万元，财物总额15,821.98万元，负债总金额13,551.08万元，净财物2,270.90万元。

　　本次收购的自动化出产设备包含贴丝印标签机、下料机、测漏机、弯折、贴商标和抹商标机等设备；本次改造的自动化出产设备包含支架贴合保压机、泡棉贴合保压设备、激光焊接机、打标机传输体系、整形改造、焊点检测等设备,部分改造，部分新制。合同价格包含但不限于规划费、制作费、现场装置费、辅导培训费、随机材料和售后的技能服务费等。

　　买卖两边别离签定《设备买卖合同》和《设备改造合同》，收购/改造出产设备一批：

　　3、付款条件：合同签定后30内买方付出卖方合同金额的30%，悉数台套设备运至买方指定地址并向买方提交有关图纸、数据及技能材料后付出合同金额的30%，悉数台套设备经买方检验合格后30日内付出合同金额的30%，剩下合同金额的10%作为质保金，待合同设备在买方正常运转6个月后付出。

　　4、知识产权和商业秘要：本合同项下的设备相关的的知识产权归买方全部，卖方不得将此设备相关的的整体或部分请求专利权、商标权等全部知识产权。卖方不得将与本合同设备项目有关的保密信息宣布给除为完成本合赞同图而有必要触摸保密信息的其公司人员、供货商或相关公司之外的任何第三方。

　　5、首要违约责任:新制设备和改造设备经检验不合格的，视为设备交给不能或者是改造设备失利，买方可解除合同，卖方除应返还甲方已付出的合同金钱外，还应向买方付出合同价款的30%作为违约金，违约金不足以补偿买方丢失的，卖方应予以补足。

　　本次相关买卖是为满意公司运营开展的需求，契合公司和整体股东的利益。两边的买卖行为是在市场经济的准则下揭露合理地进行，以到达互惠互利的意图。不存在危害公司和整体股东利益的景象，不影响公司的独立性。

　　本年年头至本公告宣布日，公司与德赛自动化产生的相关买卖金额为830.32万元（含本次买卖）。

　　关于本次相关买卖，公司董事会提早将《关于惠州电池收购/改造自动化出产设备的相关买卖方案》发给咱们，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩，结合公司的实在的状况，咱们赞同将该方案提交董事会审议。

　　咱们以为，本次相关买卖是因公司正常出产运营需求而产生的，经过多方比价的方法挑选供货商，遵从了揭露、公平、公平的准则，不存在危害公司和中小股东利益的景象。不会影响上市公司的独立性。董事会表决时，四位相关董事均予以逃避。咱们赞同该事项。

　　十、备检文件（1）第八届董事会第二十四次(暂时)会议抉择（2）独立董事事前认可该买卖的书面文件和独立董事定见